Уважаемые акционеры ОАО «ПУМБ»!

Сообщаем вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» (далее - Банк).

Собрание состоится 24 декабря 2012 года по местонахождению Банка (в помещении Донецкого Головного офиса Банка): 83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 2-А (зал заседаний, 3-й этаж, кабинет № 337).

Начало Собрания в 11:00 часов. Регистрация акционеров (их представителей) будет осуществляться 24 декабря 2012 года с 10:30 до 10:55 по месту проведения Собрания.

Перечень акционеров, имеющих право на участие в Собрании Банка, будет составлен по состоянию на 24 часа 18 декабря 2012 года.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря и Счетной комиссии Собрания.
2. Об утверждении изменений в устав ПАО "ПУМБ" путем изложения его в новой редакции.
3. О полномочиях на подписание новой редакции устава ПАО "ПУМБ".
4. Об избрании уполномоченных лиц на совершение действий по согласованию изменений в уставе ПАО "ПУМБ" с Национальным банком Украины и их государственной регистрации.
5. О внесении изменений в Положенение про Наблюдательный сонет Банка и в Положение о Правлении Банка.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:

• акционерам − паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица-акционера Банка.
• представителям акционеров − паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и заверенную в соответствии с действующим законодательством Украины доверенность на право участия и голосования на Собрании.

С документами о повестке дня Собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка (в помещении Донецкого Головного офиса Банка): 83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 2-А в рабочие дни недели с 9.00 до 18.00 часов.

Телефон для справок: (044) 231-71-19. Контактное лицо: Кузюк Роман Иванович.

В связи с тем, что внеочередное Общее собрание акционеров проводится согласно порядку, предусмотренному ч.5 ст.47 Закона Украины «Об акционерных обществах», внесение изменений в повестку дня акционерами Банка не предвидится.