1. Контроль платежів на Ваш рахунок/з Вашого рахунку на користь/від Вашого контрагента, який має ознаки фіктивності.

У разі виявлення зазначених платежів Вам буде відмовлено у проведенні фінансової операції як такої, що містить ознаки фінансового моніторингу на підставі статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-IX).

У такому разі Ви отримаєте SMS-повідомлення:

1) Vidmova vidpr:suma <AMOUNT>hrn,doc.< VAR_1 >,data<DATE_PAY>,st.15 ZU 361-IX.Otrimuvach < VAR_3>.Detali https://pumb.ua/cri
2) Vidmova zarah:suma <AMOUNT>hrn,doc.< VAR_1 >,data<DATE_PAY>,st. 15 ZU 361-IX.Platnik < VAR_2>.Detali https://pumb.ua/cri  

2. Контроль платежів з Вашого рахунку/на Ваш рахунок, які потребують підвищеної уваги.

Такі платежі потребують з боку Банку додаткового вивчення. При необхідності Ви отримаєте від Банку запит документів/інформації, які стали підставою для списання/зарахування коштів.

Операція буде проведена після аналізу Банком наданих Вами документів/інформації та спростування виявлених критеріїв ризику. 

У випадку виникнення будь-яких питань для уникнення протиправних дій, просимо, звертатись до операційного менеджера, що супроводжує операції по Ваших рахунках.

Дякуємо за розуміння та сподіваємось на подальшу співпрацю.

З повагою,

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

Витяг із ст. 15 Закону:

« …. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.…».