Мобільний додаток
перейти перейти
  • Приватним клієнтам
  • Для бізнесу
  • Персона
  • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
Працюємо для вас

Шановні клієнти!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - Банк) висловлює Вам свою повагу та просить прийняти до уваги наступну інформацію.

Згідно з вимогами Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 26.06.2015 № 417, Банком на постійній основі проводиться комплекс ризик-орієнтованих заходів щодо аналізу фінансових операцій своїх клієнтів для попередження залучення Банку до здійснення ризикової діяльності.

Наразі у Банку налаштовані наступні контролі, які працюють в автоматичному режимі:

1. Контроль платежів на Ваш рахунок/з Вашого рахунку на користь/від Вашого контрагента, який має ознаки фіктивності.

У разі виявлення зазначених платежів Вам буде відмовлено у проведенні такої фінансової операції як такої, що містить ознаки фінансового моніторингу на підставі статті 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18).

У такому разі Ви отримаєте SMS-повідомлення:

1) «Otrimuvach koshtiv z oznakami fiktivnosti.Vidmova spysan.:suma___________hrn, data_________,st.10 ZU vid 14.10.2014.Detali https://pumb.ua/cri»
2) «Vidpravnik koshtiv z oznakami fiktivnosti.Vidmova zarah.:suma___hrn, data____,st.10 ZU vid 14.10.2014.Detali https://pumb.ua/cri».

2. Контроль платежів з Вашого рахунку/на Ваш рахунок, які потребують підвищеної уваги.

Такі платежі потребують з боку Банку додаткового вивчення. При необхідності Ви отримаєте від Банку запит документів/інформації, які стали підставою для списання/зарахування коштів.

Операція буде проведена після аналізу Банком наданих Вами документів/інформації та спростування виявлених критеріїв ризику. 

У випадку виникнення будь-яких питань для уникнення протиправних дій, просимо, звертатись до операційного менеджера, що супроводжує операції по Ваших рахунках.

Дякуємо за розуміння та сподіваємось на подальшу співпрацю.

З повагою,

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

Витяг із ст. 10 Закону:

« …. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися:

- від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу;

- від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів та/або для виконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, документів чи відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.…».

Зворотний зв'язок