1. Планова. Залежить від рівня ризику клієнта, який йому було присвоєно при встановленні ділових відносин, або в процесі обслуговування.

Актуалізація даних про клієнта (отриманих та існуючих документів, даних та інформації про нього):

• не рідше одного разу на рік, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є високим;
• не рідше одного разу на три роки, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є середнім;
• не рідше одного разу на пʼять років – в інших випадках за умови відсутності підозр.

2. У випадку настання події.

Актуалізація даних проводиться також у разі:

• виявлення фактів наявності суттєвих змін у діяльності клієнта (зокрема в разі зміни КБВ, керівника, місцезнаходження юридичної особи, трасту, іншого подібного правового утворення, ФОП);
• закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів;
• втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта);
• встановлення факту належності клієнта до PEP.

З метою виконання вимог щодо здійснення актуалізації інформації про клієнта у випадку настання події, в ДКБО, а також в інших типових договорах, які Банк укладає з клієнтами без приєднання до ДКБО, передбачено обов’язок клієнта надавати до Банку інформацію про суттєві зміни, які сталися в його діяльності.