- утверждает и осуществляет контроль реализации стратегии Банка, бизнес-плана, планов возобновления деятельности Банка, финансирования Банка в кризисных ситуациях, обеспечивает непрерывную деятельность Банка;
- обеспечивает организацию эффективного корпоративного управления;
- назначает и прекращает полномочия Председателя и членов Правления Банка, назначает и увольняет главного риск-менеджера, главного комплаенс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита;
- осуществляет контроль деятельности Правления Банка, подразделений по управлению рисками, контроль соблюдения норм (комплаенс) внутреннего аудита;
- определяет аудиторскую фирму для проведения внешнего аудита;
- утверждает и осуществляет контроль реализации стратегии и оперативного плана управления проблемными активами Банка;
- обеспечивает функционирование и контроль эффективности комплексной и адекватной системы внутреннего контроля Банка, в том числе системы управления рисками, внутреннего аудита;
- утверждает и осуществляет контроль соблюдения порядка совершения операций со связанными с Банком лицами;
- выполняет другие функции, делегированные Общим собранием акционеров, отнесенные Уставом или законодательством Украины к исключительной компетенции Наблюдательного совета.
Действующая редакция Положения о Наблюдательном совете Банка:
Положения о Наблюдательном совете (размещено 12.01.2022 г., вступило в силу 11.01.2022 г.) (ua)
Действующая редакция Положения о вознаграждении Наблюдательного совета Банка:
Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета от 25.11.2021 (ua)
Отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета за 2021 год (ua)
Отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета за 2020 год (ua)
Комитет по вопросам аудита:
Комитет по управлению рисками:
Комитет по вопросам вознаграждений и назначений:
Наблюдательный совет не принимает непосредственного участия в ежедневном руководстве ПУМБ, но играет важную роль в осуществлении наблюдения и контроля над его хозяйственной деятельностью. Представляет интересы акционеров банка в период между заседаниями Общего собрания акционеров и осуществляет контроль над деятельностью Правления.
Члены Наблюдательного совета избираются решением Общего собрания акционеров.
Акционер имеет право на неограниченное количество своих представителей в составе Наблюдательного совета.
-
Олег Николаевич ПоповПредседатель Наблюдательного совета АО «ПУМБ»
-
Анна Александровна ДугадкоЧлен Наблюдательного совета АО «ПУМБ»
-
Маргарита Викторовна ПоважнаяЧлен Наблюдательного совета АО «ПУМБ»
-
Георгий Богомилов КатановЧлен Наблюдательного совета АО «ПУМБ»
-
Курилко Сергей ЕвгеньевичЧлен Наблюдательного совета АО «ПУМБ»
-
Сталкер Кэтрин Элизабет ЭннЧлен Наблюдательного совета АО «ПУМБ» – независимый директор
-
Ансис ГрасманисЧлен Наблюдательного совета АО «ПУМБ» – независимый директор
-
Михов Валентин ЛюбомировЧлен Наблюдательного совета АО «ПУМБ» – независимый директор
відповіді на них
скаргу чи пропозицію
мережах
Зворотний зв'язок