• Частным клиентам
  • Для бизнеса
  • Персона
  • Банк сегодня
Частным клиентам
Для бизнеса
Персона
Банк сегодня
Працюємо для вас
Общее собрание акционеров

является высшим органом управления и принимает решения касательно основных вопросов деятельности банка.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:
  • определение основных направлений деятельности ПУМБ;
  • внесение изменений и дополненний в Устав;
  • изменения организацонно-правовой формы;
  • изменение размера уставного капитала;
  • вопросы размещения и оборота акций ПУМБ, их обработка, консолидация или аннулирование;
  • утверждение положений про Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Правление и Ревизионную комиссию;
  • утверждение Годового отчета банка, принятие решений касательно покрытия убытков и раздела прибыли ПУМБ.

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров:

    Положение об Общем собрании акционеров (размещено 23.11.2016) (ua)

Предыдущие редакции:

    Положение об Общем собрании акционеров от 14.03.2015 (ua)

Краткий обзор решений:
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 22 апреля

    На ежегодном Общем собрании акционеров утверждены годовой отчет ПУМБ за 2009 год, заключение Ревизионной комиссии, заключение внешнего аудитора банка по годовому отчету; рассмотрены отчеты Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета, Правления банка по итогам деятельности в 2009 году; принято решение о покрытии убытков ПУМБ за 2009 год; утверждено Положение об Общем собрании акционеров и новая редакция Положения о Правлении банка; принято решение о внесении изменений в составы Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета.

    10 ноября

    На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение о присоединении ПАО «Донгорбанк» к ПАО «ПУМБ», в результате которого последний становится правопреемником ПАО «Донгорбанк» в отношении всех его прав и обязательств по передаточному акту. Также были приняты следующие решения: утвержден Договор о присоединении Донгорбанка к ПУМБ и План реорганизации, назначен состав Комиссии по реорганизации, определены срок проведения реорганизации Донгорбанка путем его присоединения к ПУМБ и состав Правления, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии банка после объединения.

    13 декабря

    На внеочередном Общем собрании акционеров было принято решение оставить действующий состав Наблюдательного совета без изменений.

  • 20 апреля

    На ежегодном общем собрании акционеров было утверждено распределение прибыли ПУМБ за 2010 год. В соответствии с решением собрания, 95 % прибыли ПУМБ будет направлено на покрытие убытков банка в предыдущие годы, а остальные 5 % будут направлены в резервный фонд. Также на собрании акционеров был утвержден новый член Наблюдательного совета ПУМБ — Наталья Изосимова, директор Фонда «Эффективного управления».

    15-16 июля

    На внеочередном Общем собрании акционеров утверждены консолидированный баланс ПУМБ как банка-преемника и передаточный акт в связи с реорганизацией ПАО «Донгорбанк» путем присоединения к ПУМБ. Также Общим собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала и дополнительной эмиссии акций ПУМБ в объеме зарегистрированного уставного капитала ПАО «Донгорбанк», о порядке и условиях обмена акций ПАО «Донгорбанк» на акции ПУМБ.

    21 октября

    На внеочередном Общем собрании акционеров утверждены изменения Устава ПУМБ в связи с принятием банком всех прав и обязательств ПАО «Донгорбанк» и увеличением размера уставного капитала ПУМБ. Также Общим собранием акционеров утвержден действующий состав Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «ПУМБ» как правопреемника ПАО «Донгорбанк».

  • 20 апреля

    На годовом Общем собрании акционеров 20 апреля 2012 года утверждены годовой отчет банка за 2011 год, заключение внешнего аудитора касательно годового отчета ПУМБ за 2011 год, заключения Ревизионной комиссии банка, распределена прибыль банка за 2011 год, рассмотрены отчеты Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии банка по результатам деятельности в 2011 году.

    23 августа

    На внеочередном Общем собрании 23 августа 2012 года были утверждены изменения в Устав ПУМБ путем изложения в новой редакции, определены уполномоченные лица на подписание Устава, осуществление действий относительно согласования изменений в Устав ПУМБ с Национальным банком Украины и их государственной регистрации.

    24 декабря

    На внеочередном Общем собрании 24 декабря 2012 года были утверждены изменения в Устав ПУМБ путем изложения в новой редакции, определены уполномоченные лица на подписание Устава, осуществление действий относительно согласования изменений в Устав ПУМБ с Национальным банком Украины и их государственной регистрации.

  • 21 февраля

    На внеочередном Общем собрании 21 февраля 2013 года был утвержден новый состав Наблюдательного совета:

    Илья Архипов – Председатель Наблюдательного совета
    Анна Дугадко – Член Наблюдательного совета
    Сергей Курилко – Член Наблюдательного совета

    23 апреля

    На годовом Общем собрании акционеров 23 апреля 2013 года утверждены годовой отчет банка за 2012 год, заключение внешнего аудитора касательно годового отчета ПУМБ за 2012 год, заключение Ревизионной комиссии банка касательно годового отчета банка за 2012 год, распределена прибыль банка за 2012 год, рассмотрены отчеты Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии банка по результатам деятельности в 2012 году, утвержден Устав банка в новой редакции, внесены изменения в Положения об Общем собрании акционеров, Наблюдательном совете и Правлении путем изложения в новой редакции.

  • 28 марта

    На годовом Общем собрании акционеров 28 марта 2014 года утверждены годовой отчет банка за 2013 год (включая дочерние предприятия), заключение внешнего аудитора касательно годового отчета ПУМБ за 2013 год (включая дочерние предприятия), заключение Ревизионной комиссии банка касательно годового отчета банка за 2013 год, рассмотрен отчет Правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2013 год, распределена прибыль банка за 2013 год, рассмотрены отчеты Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии банка по результатам деятельности в 2013 году.

    Также на годовом Общем собрании акционеров прекращены полномочия членов Наблюдательного совета банка, установлен количественный состав, избраны члены и Председатель Наблюдательного совета, внесены изменения в Положения о Ревизионной комиссии банка путем изложения в новой редакции, с целью приведения Положения о Ревизионной комиссии в соответствие с законодательством Украины.

    27 октября

    Внеочередным Общим собранием акционеров были приняты решения: о присоединении АО "БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" к ПАО "ПУМБ" и утверждены условия Договора присоединения, о назначении Комиссии для проведения реорганизации (прекращения) АО "БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" и Ревизионной комиссии для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей, находящихся на учете АО "БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" и определение ее персонального состава, об избрании внешнего аудитора для проверки финансовой отчетности АО "БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ", подтверждения достоверности передаточного акта и подготовки других аудиторских документов, о сроках проведения реорганизации и утверждения Плана реорганизации путем присоединения АО "БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" к ПАО "ПУМБ", утверждении состава Правления ПАО "ПУМБ", как банка-правопреемника, после завершения присоединения АО "БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" к ПАО "ПУМБ", об изменении местонахождения ПАО "ПУМБ" и внесении изменений в Устав ПАО "ПУМБ" путем изложения его в новой редакции.

Обратная связь