Мобільний додаток
перейти перейти
  • Приватним клієнтам
  • Для бізнесу
  • Персона
  • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні

Уважаемые клиенты!


​АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» (далее – Банк) выражает вам свое уважение и просит принять во внимание следующую информацию. 

Согласно требованиям Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 19.05.2020 №65, Банк должен обеспечивать актуальность полученных и имеющихся документов, данных и информации о клиенте.

Актуализация информации о клиенте осуществляется в следующих формах: плановая или в случае наступления определенного события.

1. Плановая. Зависит от уровня риска клиента, который ему был присвоен при установлении деловых отношений, или в процессе обслуживания.

Актуализация данных о клиенте (полученных и имеющихся документов, данных и информации о нем):

  • не реже одного раза в год, если риск деловых отношений с клиентом является высоким;
  • не реже одного раза в три года, если риск деловых отношений с клиентом является средним;
  • не реже одного раза в пять лет – в других случаях при отсутствии подозрений.

2. В случае наступления события.

Актуализация данных проводится также в случае:

  • выявления фактов наличия существенных изменений в деятельности клиента (в том числе в случае изменения КБВ, руководителя, местонахождения юридического лица, траста, другого подобного правового образования, ФЛП);
  • истечения срока (прекращения) действия, утраты актуальности или признания недействительными предоставленных документов;
  • прекращения действия/обмена идентификационного документа клиента (представителя клиента);
  • установления факта принадлежности клиента к PEP.

С целью выполнения требований по осуществлению актуализации информации о клиенте в случае наступления события, в ДКБО, а также в других типовых договорах, которые Банк заключает с клиентами без присоединения к ДКБО, предусмотрена обязанность клиента предоставлять в Банк информацию о существенных изменениях, произошедших в его деятельности.

Зворотний зв'язок