1. Контроль платежей на Ваш счет/с Вашего счета в пользу/от Вашего контрагента, который имеет признаки фиктивности.

В случае выявления указанных платежей Вам будет отказано в проведении финансовой операции как той, что содержит признаки финансового мониторинга на основании статьи 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-IX).

В таком случае Вы получите SMS-сообщение:

1) Vidmova vidpr:suma <AMOUNT>hrn,doc.< VAR_1 >,data<DATE_PAY>,st.15 ZU 361-IX.Otrimuvach < VAR_3>.Detali https://pumb.ua/cri
2) Vidmova zarah:suma <AMOUNT>hrn,doc.< VAR_1 >,data<DATE_PAY>,st. 15 ZU 361-IX.Platnik < VAR_2>.Detali https://pumb.ua/cri  

2. Контроль платежей с Вашего счета/на Ваш счет, которые требуют повышенного внимания.

Такие платежи нуждаются со стороны Банка в дополнительном изучении. При необходимости Вы получите от Банка запрос документов/информации, которые стали основанием для списания/зачисления средств.

Операция будет проведена после анализа Банком предоставленных Вами документов/ информации и опровержение выявленных критериев риска.

В случае возникновения каких-либо вопросов во избежание противоправных действий, просим, обращаться к операционному менеджеру, который сопровождает операции по Вашим счетам.

Спасибо за понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»

Выдержка из ст. 15 Закона: 

« … ​Субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказаться от проведения подозрительной финансовой операции …».