1. Контроль платежей на Ваш счет/с Вашего счета в пользу/от Вашего контрагента, который имеет признаки фиктивности.
В случае выявления указанных платежей Вам будет отказано в проведении финансовой операции как той, что содержит признаки финансового мониторинга на основании статьи 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-IX).
В таком случае Вы получите SMS-сообщение:
1) Vidmova vidpr:suma <AMOUNT>hrn,doc.< VAR_1 >,data<DATE_PAY>,st.15 ZU 361-IX.Otrimuvach < VAR_3>.Detali https://pumb.ua/cri
2) Vidmova zarah:suma <AMOUNT>hrn,doc.< VAR_1 >,data<DATE_PAY>,st. 15 ZU 361-IX.Platnik < VAR_2>.Detali https://pumb.ua/cri
2. Контроль платежей с Вашего счета/на Ваш счет, которые требуют повышенного внимания.
Такие платежи нуждаются со стороны Банка в дополнительном изучении. При необходимости Вы получите от Банка запрос документов/информации, которые стали основанием для списания/зачисления средств.
Операция будет проведена после анализа Банком предоставленных Вами документов/ информации и опровержение выявленных критериев риска.
В случае возникновения каких-либо вопросов во избежание противоправных действий, просим, обращаться к операционному менеджеру, который сопровождает операции по Вашим счетам.
Спасибо за понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»
Выдержка из ст. 15 Закона:
« … Субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказаться от проведения подозрительной финансовой операции …».
відповіді на них
скаргу чи пропозицію
мережах
Зворотний зв'язок