1. Контроль платежей на Ваш счет/с Вашего счета в пользу/от Вашего контрагента, который имеет признаки фиктивности.

В случае выявления указанных платежей Вам будет отказано в проведении такой финансовой операции как той, что содержит признаки финансового мониторинга на основании статьи 10 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18).

В таком случае Вы получите SMS-сообщение:

1) «Otrimuvach koshtiv z oznakami fiktivnosti.Vidmova spysan.:suma___________hrn, data_________,st.10 ZU vid 14.10.2014.Detali https://pumb.ua/cri»
2) «Vidpravnik koshtiv z oznakami fiktivnosti.Vidmova zarah.:suma___hrn, data____,st.10 ZU vid 14.10.2014.Detali https://pumb.ua/cri».

2. Контроль платежей с Вашего счета/на Ваш счет, которые требуют повышенного внимания.

Такие платежи нуждаются со стороны Банка в дополнительном изучении. При необходимости Вы получите от Банка запрос документов/информации, которые стали основанием для списания/зачисления средств.

Операция будет проведена после анализа Банком предоставленных Вами документов/ информации и опровержение выявленных критериев риска.

В случае возникновения каких-либо вопросов во избежание противоправных действий, просим, обращаться к операционному менеджеру, который сопровождает операции по Вашим счетам.

Спасибо за понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»

Выдержка из ст. 10 Закона: 

« … 

​Субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказаться:

от проведения финансовой операции в случае, если финансовая операция содержит признаки такой, что согласно этому Закону подлежит финансовому мониторингу;

от установления (поддержания) деловых отношений (в том числе путем расторжения деловых отношений) или проведения финансовой операции в случае непредоставления клиентом необходимых для изучения клиентов и/или для выполнения субъектом первичного финансового мониторинга других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, документов или сведений или установление клиенту неприемлемо высокого риска по результатам оценки или переоценки риска.

 …».