
Сообщаем Вам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» (далее – Банк, ПАО «ПУМБ»).
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) состоится 17 ноября 2016 года по местонахождению Банка: 04070, г. Киев, ул. Андреевская, д.4 (зал заседаний, 5-й этаж, кабинет № 507)
Начало Собрания в 11:00.
Регистрация акционеров (их представителей) будет осуществляться 17 ноября 2016 года с 10:30 до 10:55 по месту проведения Собрания.
Перечень акционеров, имеющих право на участие в Собрании Банка, будет составлен по состоянию на 24 часа 11 ноября 2016 года.
Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня, и проекты решений:
1. Об избрании Секретаря и Счетной комиссии Собрания.
Проект решения:
1.1. Избрать Секретарем Собрания Насекан Лесю Александровну, Директора Юридического департамента Банка.
1.2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1) Председатель Счетной комиссии – Гетьман Анна Даниловна, Начальник Отдела корпоративного управления Юридического департамента;
2) Член Счетной комиссии – Сыроватка Наталья Валентиновна, Главный юрисконсульт Отдела корпоративного управления Юридического департамента.
1.3. Установить, что полномочия Счетной комиссии действительны до избрания нового состава Счетной комиссии на следующем Общем собрании акционеров Банка.
2. О ликвидации Ревизионной комиссии Банка.
Проект решения:
2.1. Ликвидировать Ревизионную комиссию Банка.
3. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК».
Проект решения:
3.1. Считать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК», утвержденное Общим собранием акционеров Банка 14 марта 2015 года (протокол № 68 от 14.03.2015г.).
4. О прекращении полномочий Председателя и членов Ревизионной комиссии Банка.
Проект решения:
4.1. Прекратить полномочия Председателя и членов Ревизионной комиссии Банка, а именно: Дуденко Елены Леонидовны – Председателя Ревизионной комиссии; Яшты Сергея Леонидовича – члена Ревизионной комиссии.
5. О внесении изменений в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» путем его изложения в новой редакции.
Проект решения:
5.1. Внести изменения в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» путем его изложения в новой редакции (Приложение №3 к Протоколу). Установить, что новая редакция Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» вступает в силу с даты ее государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Украины.
5.2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «ПУМБ» Черненко Сергея Павловича подписать новую редакцию Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» и обеспечить осуществление всех необходимых действий для проведения государственной регистрации Устава в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» в новой редакции.
Проект решения:
6.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» в новой редакции (Приложение №4 к Протоколу).
7. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» в новой редакции.
Проект решения:
7.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» в новой редакции (Приложение №5 к Протоколу).
8. Об утверждении Положения о Правлении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» в новой редакции.
Проект решения:
8.1. Утвердить Положение о Правлении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» в новой редакции (Приложение №6 к Протоколу).
Адрес веб-сайта Банка, на котором размещена информация с проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня: http://pumb.ua/ua/
Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
§ акционерам – паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - акционера Банка.
§ представителям акционеров – паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и заверенную согласно действующему законодательству Украины доверенность на право участия и голосования на Собрании.
С документами относительно повестки дня Собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка: 04070, г. Киев, ул. Андреевская, д. 4 в рабочие дни недели с 9.00 до 18.00 часов.
Телефон для справок: (044) 231-71-99 (вн. 8292). Контактное лицо: Гетьман А.Д.
- Проєкт «Ми однієї крові» зібрав 2 800 000 гривень — для збереження життів українців
- Процесинговий центр ПУМБ відзначено найкращим на ринку за версією PSM Awards 2022
- Проєкт «Ми однієї крові» ПУМБ отримав гран-прі на конкурсі «Найкраще корпоративне медіа України 2022»
- ПУМБ вітає переможців акції «Депозит відкривай – браслет з Азовсталі вигравай!»
- З переможцями до перемоги: «Ми однієї крові» оголошує про колаборацію з ФК «Шахтар»
- ПУМБ зібрав кошти на оснащення прифронтової лікарні
Отримати на e-mail
Новину відправлено

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!
ответы на них
жалобу или предложение
сетях
Обратная связь