Сообщаем Вам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК” (далее – Банк, ПАО «ПУМБ»).

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) состоится 30 августа 2016 года по местонахождению Банка: 04070, г. Киев, ул. Андреевская, д.4 (зал заседаний, 5-й этаж, кабинет № 507).

Начало Собрания в 11:00 часов.

Регистрация акционеров (их представителей) будет осуществляться 30 августа 2016 года с 10:30 до 10:55 по месту проведения Собрания.

Перечень акционеров, которые имеют право на участие в Собрании Банка, будет составлен по состоянию на 24 часа 23 августа 2016 года.

Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня, и проекты решений:

1.Об избрании Секретаря и Счетной комиссии Собрания.

Проект решения:

1.1. Избрать Секретарем Собрания Насекан Лесю Александровну, Директора Юридического департамента Банка.

1.2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1) Председатель Счетной комиссии – Гетьман Анна Даниловна, Главный юрисконсульт Отдела корпоративного управления Юридического департамента;

2) Член Счетной комиссии – Грицаенко Дарья Федоровна, Главный юрисконсульт Отдела сопровождения операций корпоративных клиентов-инсайдеров Управления сопровождения корпоративного бизнеса Юридического департамента.

1.3. Установить, что полномочия Счетной комиссии действительны до избрания нового состава Счетной комиссии на следующем Общем собрании акционеров Банка.

2.Об утверждении порядка и способа заверения бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Банка.

Проект решения:

2.1. Одобрить порядок и способ, которым заверены бюллетени для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка 30.08.2016г.

2.2.Утвердить следующий порядок и способ заверения бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Банка:

- Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Банка заверяется подписью Председателя Правления и оттиском печати Банка.

- Бюллетень для куммулятивного голосования на Общем собрании акционеров Банка заверяется подписью Председателя Правления и оттиском печати Банка.

3.Об утверждении условий гражданско-правового договора, который заключается с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А., установление размера ее вознаграждения.

Проект решения:

3.1. Утвердить и одобрить условия гражданско-правового договора, который заключен с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А. 01.07.2016г. Определить и одобрить размер вознаграждения, установленный в указанном гражданско-правовом договоре. (Приложение №3 к Протоколу).

4.Утверждение сметы для оплаты по гражданско-правовому договору, который заключается с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А.

Проект решения:

4.1.Утвердить смету для оплаты по гражданско-правовому договору с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А. (Приложение №4 к Протоколу).

4.2. Увеличение размера вознаграждения Дугадко А.А. на протяжении действия гражданско-правового договора возможно в рамках утвержденной сметы, при условии получения Банком предварительного согласования увеличения вознаграждения от АО «СКМ».

5.Об избрании лица, уполномоченного на подписание гражданско-правового договора, который заключается с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А.

Проект решения:

5.1. Избрать Председателя Правления Банка, Черненко Сергея Павловича, лицом, которому предоставляются полномочия на подписание гражданско-правового договора, который заключается с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А., в том числе дополнительных договоров к нему.

Адрес веб-сайта Банка, на котором размещена информация с проектом решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня:

http://pumb.ua/ua/

Для участия в Собрании при себе не обходимо иметь:

 акционерам – паспорт или другой документ, который удостоверяет личность, а также документы, которые подтверждают полномочия руководителя юридического лица - акционера Банка.

 представителям акционеров – паспорт или другой документ, который удостоверяет личность, и удостоверенную в соответствии с действующим законодательством Украины доверенность на право участия и голосования на Собрании.

С документами относительно повестки дня Собрания акционеры имеют возможность ознакомиться по местонахождению Банка: 04070, г. Киев, ул. Андреевская, д.4 в рабочие дни недели с 9.00 до 18.00 часов.

Телефон для справок: (044) 231-71-99 (вн.8292). Контактное лицо: Гетьман А.Д.