
Сообщаем Вам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК” (далее – Банк, ПАО «ПУМБ»).
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) состоится 30 августа 2016 года по местонахождению Банка: 04070, г. Киев, ул. Андреевская, д.4 (зал заседаний, 5-й этаж, кабинет № 507).
Начало Собрания в 11:00 часов.
Регистрация акционеров (их представителей) будет осуществляться 30 августа 2016 года с 10:30 до 10:55 по месту проведения Собрания.
Перечень акционеров, которые имеют право на участие в Собрании Банка, будет составлен по состоянию на 24 часа 23 августа 2016 года.
Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня, и проекты решений:
1.Об избрании Секретаря и Счетной комиссии Собрания.
Проект решения:
1.1. Избрать Секретарем Собрания Насекан Лесю Александровну, Директора Юридического департамента Банка.
1.2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1) Председатель Счетной комиссии – Гетьман Анна Даниловна, Главный юрисконсульт Отдела корпоративного управления Юридического департамента;
2) Член Счетной комиссии – Грицаенко Дарья Федоровна, Главный юрисконсульт Отдела сопровождения операций корпоративных клиентов-инсайдеров Управления сопровождения корпоративного бизнеса Юридического департамента.
1.3. Установить, что полномочия Счетной комиссии действительны до избрания нового состава Счетной комиссии на следующем Общем собрании акционеров Банка.
2.Об утверждении порядка и способа заверения бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Банка.
Проект решения:
2.1. Одобрить порядок и способ, которым заверены бюллетени для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка 30.08.2016г.
2.2.Утвердить следующий порядок и способ заверения бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Банка:
- Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Банка заверяется подписью Председателя Правления и оттиском печати Банка.
- Бюллетень для куммулятивного голосования на Общем собрании акционеров Банка заверяется подписью Председателя Правления и оттиском печати Банка.
3.Об утверждении условий гражданско-правового договора, который заключается с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А., установление размера ее вознаграждения.
Проект решения:
3.1. Утвердить и одобрить условия гражданско-правового договора, который заключен с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А. 01.07.2016г. Определить и одобрить размер вознаграждения, установленный в указанном гражданско-правовом договоре. (Приложение №3 к Протоколу).
4.Утверждение сметы для оплаты по гражданско-правовому договору, который заключается с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А.
Проект решения:
4.1.Утвердить смету для оплаты по гражданско-правовому договору с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А. (Приложение №4 к Протоколу).
4.2. Увеличение размера вознаграждения Дугадко А.А. на протяжении действия гражданско-правового договора возможно в рамках утвержденной сметы, при условии получения Банком предварительного согласования увеличения вознаграждения от АО «СКМ».
5.Об избрании лица, уполномоченного на подписание гражданско-правового договора, который заключается с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А.
Проект решения:
5.1. Избрать Председателя Правления Банка, Черненко Сергея Павловича, лицом, которому предоставляются полномочия на подписание гражданско-правового договора, который заключается с членом Наблюдательного совета Банка Дугадко А.А., в том числе дополнительных договоров к нему.
Адрес веб-сайта Банка, на котором размещена информация с проектом решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня:
Для участия в Собрании при себе не обходимо иметь:
акционерам – паспорт или другой документ, который удостоверяет личность, а также документы, которые подтверждают полномочия руководителя юридического лица - акционера Банка.
представителям акционеров – паспорт или другой документ, который удостоверяет личность, и удостоверенную в соответствии с действующим законодательством Украины доверенность на право участия и голосования на Собрании.
С документами относительно повестки дня Собрания акционеры имеют возможность ознакомиться по местонахождению Банка: 04070, г. Киев, ул. Андреевская, д.4 в рабочие дни недели с 9.00 до 18.00 часов.
Телефон для справок: (044) 231-71-99 (вн.8292). Контактное лицо: Гетьман А.Д.
- Проєкт «Ми однієї крові» зібрав 2 800 000 гривень — для збереження життів українців
- Процесинговий центр ПУМБ відзначено найкращим на ринку за версією PSM Awards 2022
- Проєкт «Ми однієї крові» ПУМБ отримав гран-прі на конкурсі «Найкраще корпоративне медіа України 2022»
- ПУМБ вітає переможців акції «Депозит відкривай – браслет з Азовсталі вигравай!»
- З переможцями до перемоги: «Ми однієї крові» оголошує про колаборацію з ФК «Шахтар»
- ПУМБ зібрав кошти на оснащення прифронтової лікарні
Отримати на e-mail
Новину відправлено

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!
ответы на них
жалобу или предложение
сетях
Обратная связь