УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ПУМБ»!

Сообщаем вам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК" (далее – Банк). Собрание состоится 14 марта 2015 года по местонахождению Банка (в помещении Киевского Главного офиса Банка): 04070, г. Киев, ул. Андреевская, 4 (зал заседаний, 4-й этаж, кабинет № 428). Начало Собрания в 15:00.

Регистрация акционеров (их представителей) будет осуществляться 14 марта 2015 года с 14:30 до 14:55 по месту проведения Собрания. Перечень акционеров, имеющих право на участие в Собрании Банка, будет составлен по состоянию на 24 часа 10 марта 2015 года.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря и Счётной комиссии Собрания.
2. Об утверждении Передаточного акта в связи с реорганизацией ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» путем присоединения к ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК».
3. О прекращении полномочий Наблюдательного совета Банка.
4. Об установлении количественного состава Наблюдательного совета Банка.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета и Председателя Наблюдательного совета Банка.
6. Об утверждении Договора о присоединении между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК».
7. О внесении изменений в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» путем его утверждения в новой редакции.
8. Об избрании уполномоченных лиц на осуществление дальнейших действий по прекращению АО «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» путем присоединения к ПАО «ПУМБ».
9. Об утверждении баланса ПАО «ПУМБ», составленного на основании Передаточного акта.
10. Об утверждении состава Правления ПАО «ПУМБ», как Банка-правопреемника, после завершения присоединения АО «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» к ПАО «ПУМБ».
11. Об утверждении состава Ревизионной комиссии ПАО «ПУМБ», как Банка-правопреемника, после завершения присоединения АО «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» к ПАО «ПУМБ».
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» в новой редакции.

Для участия в Собрании при себе необходимо иметь:

• акционерам – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - акционера Банка.
• представителям акционеров – паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и заверенную согласно действующему законодательству Украины доверенность на право участия и голосования на Собрании.

С документами по повестке дня Собрания акционеры могут ознакомиться по местонахождению Банка (в помещении Киевского Главного офиса Банка): 04070, г. Киев, ул. Андреевская, 4 в рабочие дни недели с 9.00 до 18.00 часов.

Телефон для справок: (044) 231-71-99 (вн.8292). Контактное лицо: Гетьман А.Д.