Документы для изменения лимита по поступлениям от других лиц на пополнение Скрыньки

Уважаемые клиенты, согласно п. 4 и п. 5 ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX от 06.12.2019г. (далее – Закон), «Банк обязан осуществлять надлежащую проверку клиентов и обеспечивать мониторинг финансовых операций клиента на предмет соответствия таких финансовых операций на основе имеющейся у Банка информации о клиенте, его деятельности и риске, включая, в случае необходимости, информацию об источниках средств, связанных с финансовой операцией.

Согласно ч. 6 ст. 11 Закона «Банк имеет право истребовать, а клиент, представитель клиента обязаны предоставить информацию (официальные документы), необходимую (необходимые) для осуществления надлежащей проверки, а также для выполнения Банком других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».

Учитывая приведенное правовое обоснование, Вам необходимо предоставить документы, указанные ниже с учетом цели сбора. При отсутствии документов, Банк имеет право не согласовать увеличение лимитов.

Сбор для прохождения лечения.

1. Документы, подтверждающие потребность физического лица в лечении и медицинском обслуживании (в частности, наличие болезни, патологического состояния), документы о предоставлении таких услуг, идентифицирующих поставщика услуг, объемы и стоимость таких услуг: договоры, платежные и расчетные документы, акты предоставления услуг, другие соответствующие документы в зависимости от необходимого лечения или медицинского обслуживания, болезни и ее состояния.
2. Документы, подтверждающие родственные связи. В случае сбора для лечения родным.Родственники: мужа/жены/детей/родителей, родных братьев (сестер), родных бабушек, дедушек.

Сбор на волонтёрскую деятельность.

1. Опросник для волонтеров (в том числе, информация о существующей волонтерской деятельности).
2. Удостоверение волонтера при наличии.
3. Обязательное предоставление в Банк письма от государственного органа/военной части относительно сотрудничества с волонтером и заказа товаров (продукции) соответствующего назначения, если сумма такой операции/операций на календарный месяц в эквиваленте превышает 400 000 гривен (по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на дату совершения сделки).
4. Предоставление ориентировочной стоимости (расчета) товара (продукции)/услуг и сроков выполнения заказа.
5. Для подтверждения факта покупки волонтером товаров (продукции), предоставлять договоры (контракты, соглашения), инвойсы, другие документы, предусмотренные законодательством Украины и, являющиеся основанием для совершения операции.

Банк имеет право:

• Осуществлять анализ содержания деятельности волонтера и его контрагента, данных о конечных бенефициарных владельцах контрагента.
• Обращаться с запросом к волонтеру, если нет информации из открытых источников.
• Отказать в дальнейшем проводить такие операции при наличии в Банке информации из открытых источников относительно недобросовестной практики деятельности волонтера.
• Запросить документы, подтверждающие источники происхождения средств и объяснение цели и сущности проведения собственных операций по счетам клиента.

Документы из перечня выше Вы можете предоставить, заполнив Форму для подачи документов ниже. В ходе анализа предоставленных Вами документов с Вами свяжется работник Банка. Рассмотрение документов происходит в течение _____ рабочих дней.